Правоохранительные органы завершили расследование по второму уголовному
делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в
хищении нефтепродуктов почти на 60 млрд рублей в составе организованной преступной
группы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Расследование уголовного
дела в отношении Хотина и других фигурантов завершено. Обвиняемые и их
защитники приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал
собеседник агентства.
В окончательной редакции Хотину
предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и создании
организованной преступной группы (ст. 210 УК РФ). Уголовное дело состоит из 130
томов. Кроме Алексея Хотина, по этому делу проходят заместитель коммерческого
директора "Русь-Ойл" Александр Филинков, который осуществлял
фактическое руководство деятельностью холдинга, замдиректора по финансам
компании "Дульсима" Александр Андрианов, исполнительный директор ООО
"Юганскнефтегазгеофизика" Андрей Потапов, заместитель гендиректора
ООО "Юкатекс-Югра" Алексей Егоров и замдиректора этой организации
Сергей Серых. По данным следствия, топ-менеджеры подконтрольной Алексею Хотину
"Русь-Ойл" продали за границу около 1,5 млн тонн находящейся под
арестом нефти почти на 60 млрд рублей, присвоив выручку.
Первое дело
В начале марта 2024 года
Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате
более 23 млрд рублей. Трое других фигурантов также были признаны виновными в
особо крупной растрате. Директору филиала "Югры" в Москве Нине
Черновой суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима, бывшему
председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву - восемь лет колонии
общего режима, экс-президенту банка Алексею Нефедову - 8,5 года колонии общего
режима.
В суде первой инстанции было
установлено, что Хотин в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных
кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом
директоров банка и его кредитным комитетом. Нефедов отвечал за поступление заявок
на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц. Шиляев следил за
подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, а также занимался
подменой ликвидного имущества банка на неликвидное. А Чернова организовывала
проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка.
Суд установил, что так было похищено 23,6 млрд рублей.
Никто из фигурантов вину не
признал. У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия.
Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.