Сотрудники Службы безопасности разоблачили импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.
Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.
"Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы изменяют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть импортированной в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные в обход налогового учета. Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневых" наличных денег, подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что потом для легализации сделки "по документам" продукцию реализовывали через конвертационные центры. Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а конвертцентру передавало нелегально полученные наличные деньги. Через противоправный механизм налоговый кредит с НДС "переходит" уже к фиктивным коммерческим структурам, а не формируется у официальных импортеров продукции во время таможенного оформления грузов.
Как подчеркнули в СБУ, во время следующего этапа финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники осуществляют изменение номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.
По предварительным оценкам экспертов, при помощи противоправного механизма только путем минимизации налога в 2016-2017 годах государству нанесены убытки на сумму свыше двухсот миллионов гривень.
В рамках уголовного производства, открытого согласно ст.205 и ст.212 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.
Ведется досудебное следствие.
Комментарии
