Суд по иску прокуратуры взыскал в доход государства с крупной
нефтеперерабатывающей компании порядка 3,2 миллиарда рублей, сообщает
пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"По иску прокуратуры
Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства
взыскано около 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных
органах пояснил РИА Новости, что речь идет об ООО "Ойл Технолоджис".
Прокуратура Московской области
выявила признаки мнимости сделки в процессе рассмотрения в арбитраже заявления
нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности.
После этого надзорное ведомство
обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором фактически потребовало
признать сделку недействительной и взыскать с нефтяной компании в доход
государства незаконно полученные средства.
Как отметили в прокуратуре,
процесс прошел через четыре инстанции, в итоге было доказано, что компания
нарушила законодательство о противодействии легализации денежных средств,
полученных незаконным путем, создала видимость реальных взаимоотношений с
контрагентом и незаконно получала платежи от аффилированной организации.