УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров ОАО «Нефтебаза Ручьи»
Протокол № 1 от 07.04.2004 г. года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Нефтебаза Ручьи»
1. Общие положения
1.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Нефтебаза Ручьи» (далее по тексту – Общество), осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом, корпоративными нормативными актами Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
1.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
2. Назначение Генерального директора
2.1. Генеральным директором может быть назначен гражданин Российской Федерации (в том числе и не акционер Общества), обладающий полной дееспособностью и не лишенный, в установленном действующим законодательством порядке, права занимать соответствующие должности.
2.2. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение.
2.3.Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Общество в лице Председателя Совета директором или лица, уполномоченного Советом директоров Общества, заключает с Генеральным директором Трудовой договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.
В Трудовом договоре оговариваются установленные для Генерального директора права и обязанности, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.5. Генеральный директор Общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.
3. Срок полномочий Генерального директора
3.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был избран, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев, предусмотренных п.п.3.2, 3.3. настоящего Положения.
3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей;
- добровольной отставки, принятой Советом директоров Общества;
- по инициативе Совета директоров или общего собрания акционеров, когда в судебном порядке будет доказана вина Генерального директора в причинении ущерба Обществу, а также в иных случаях грубого нарушения им условий заключенного трудового договора;
- в иных случаях по решению Совета директоров Общества.
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора и до избрания нового Генерального директора Общества или до принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему его функции выполняет временный единоличный исполнительный орган Общества.
3.3. Полномочия Генерального директора Общества могут быть приостановлены Советом директором Общества.
4. Полномочия Генерального директора
4.1. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.
4.2. Генеральный директор вправе:
- без доверенности осуществлять в пределах своей компетенции все действия от имени Общества;
- представлять интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершать сделки от имени Общества;
- утверждать штатное расписание;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
4.3. Генеральный директор:
- утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества;
- организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала Общества;
- пользуется правом увольнения, перевода всех сотрудником Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и корпоративными нормативными актами Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса Общества;
- обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность.
5. Ответственность Генерального директора
5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действия (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
5.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом, корпоративными нормативными актами Общества.
5.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
6. Заинтересованность в совершении Общества сделок
6.1 Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Общества сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
6.2. Генеральный директор, являющийся заинтересованным в совершении Обществом сделки, обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых занимает должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом.
6.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».
