Мещанский райсуд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры о взыскании в
счет налоговых недоимок около полутора миллиардов рублей со счетов ряда
компаний в национальном банке «Траст». Надзор с помощью Следственного комитета
установил, что деньги размещены номинальными владельцами, а принадлежат
экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом), а также другому
акционеру и основателю нефтяной компании Платону Лебедеву. Примечательно, что в
этом же суде ровно двадцать лет назад стартовал первый процесс в отношении тех
же фигурантов, которым назначили по девять лет в том числе за налоговые
махинации, скостив в апелляции по году.
С иском в Мещанский райсуд
обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Его заявление распределили
опытному судье Алексею Городилову, который на 27 мая назначил беседу между
сторонами.
Представитель надзорного
ведомства, по данным “Ъ”, обращаясь в Мещанский суд, ссылается на приговор того
же суда 2005 года, которым иноагент Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены
за ряд преступлений, в том числе уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере. Одновременно к ним удовлетворен гражданский иск ФНС о взыскании
причиненного государству налоговым преступлением ущерба в размере 17,4 млрд руб.
Через пять лет те же лица были
признаны Хамовническим райсудом Москвы виновными в хищении путем присвоения
нефти дочерних предприятий ОАО НК ЮКОС — ОАО «Самаранефтегаз», ОАО
«Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК.
Согласно выводам судов, «с целью
осуществления противоправной деятельности» экс-глава ЮКОСа и акционер компании
Лебедев, которым в итоге назначили по 14 лет (Мосгорсуд сократил наказания на
год), создали устойчивую организованную группу, в состав которой вошли с
десяток человек, в том числе руководители компаний «Фаргойл» гражданин Испании
Антонио Вальдес-Гарсиа и «Ратибор» Владимир Малаховский (осуждены за растрату
средств и их отмывание на 8 и 12 лет соответственно). На счетах этих и других
компаний аккумулировалась выручка от продажи похищенной нефти, установил
надзор. А суды пришли к выводу, что подобные компании выполняли номинальные
функции, поскольку «находились под прямым либо опосредованным контролем»
руководителей ЮКОСа.
Расследуя третье дело ЮКОСа, о
растрате средств нефтяной компании в том числе в отношении юристов, сотрудники
ГСУ СКР обнаружили на счетах «Фаргойла», «Ратибора» и пр. в ПАО «НБ
"Траст"» 1 413 123 000 руб. Они были арестованы судом как полученное
в результате преступных действий имущество членов организованной группы.
Поскольку следствием установлено,
что владельцы счетов действовали в интересах и по поручению руководителей
группы Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и Платона Лебедева, найденные
у них средства принадлежат последним. В связи с тем, что ответчики добровольно
не возместили ущерб государству в размере 17,4 млрд руб., Федеральной службой
судебных приставов по инициативе ФНС возбуждено исполнительное производство о
солидарном взыскании с осужденных в доход федерального бюджета задолженности,
которое до сих пор не завершено. Таким образом, отмечают в Генпрокуратуре,
найденные на счетах деньги должны быть обращены в доход Российской Федерации в
счет погашения долга руководства ЮКОСа.
Интересно, что подсудность иска
была определена по месту регистрации в доме 4 во 2-м Крестовском переулке
Москвы главного ответчика — иноагента Михаила Ходорковского.
В суде его, Платона Лебедева и
большинства других компаний-ответчиков интересы, очевидно, будут представлять
адвокаты по назначению. Из ответчиков работает только ООО «Сибирская лизинговая
компания», у которого прокуроры хотят списать со счета в «Трасте» 24 млн руб.,
остальные юрлица ликвидированы без установления правопреемственности. В ООО же
обсуждать прокурорский иск не стали.
Напомним, как сообщал “Ъ” (см. “Ъ”
от 25 января), в рамках погашения налоговой задолженности Генпрокуратура через
Одинцовский горсуд Московской области добилась конфискации целого коттеджного
поселка «Яблоневый сад» в Подмосковье, в котором были расположены дома Михаила
Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а
также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов.
Кстати, практически одновременно
с этим Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу России на решение о
взыскании с нее более $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа (Yukos
Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum). Его вынес еще в 2014 году
Гаагский арбитраж, посчитавший, что РФ должна выплатить компенсацию за
незаконную экспроприацию активов нефтекомпании. Россия обжаловала дело в
голландских госсудах, но проиграла.
Николай
Сергеев