Обыски в фирмах, входящих в группу компаний "Фаэтон" петербургского бизнесмена Сергея Снопка, проводят следователи полицейского главка вместе с оперативниками регионального ФСБ. Уголовное дело по мошенничеству – новое, история – старая: Россельхозбанк считает, что должники создают условия, чтобы представить себя банкротами и не возвращать займы.
По информации 47news, утром 11 марта начались около 15 обысков в квартирах менеджеров и в офисах нескольких юридических лиц, входящих в группу компаний "Фаэтон". Предпринимателей побеспокоили в связи с уголовным делом, возбужденным в октябре 2019 года в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Статья типичная: 159, четвертая часть – мошенничество в особо крупном размере. Оперативное сопровождение ведет Управление ФСБ, в связи с числом обыскиваемых мест им помогают сотрудники Управления экономической безопасности главка, а по традиции присутствует и СОБР Росгвардии.
По данным 47news, в уголовном деле фигурируют несколько фирм холдинга "Фаэтон": ООО "Аэро", ЗАО "Копорье", ОАО "Ударник" и некоторые другие. Касается же это все 12 кредитов, взятых в период с 2006 по 2019 год в АО "Российском Сельскохозяйственном банке" на общую сумму в 1,1 миллиард рублей.
По версии следствия, обязательства по займам не только не выполнены, что является гражданско-правовым спором, а были потрачены на цели, не связанные с условиями договора. Помимо этого, по мнению правоохранителей, залоговое же имущество, выступавшее обеспечением обязательств, умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков. То есть подозреваемые создавали для Россельхозбанка искусственные сложности. Так как инициатором уголовного дела стал сам Россельхозбанк, то теперь сложности на стороне ГК "Фаэтон".
Заметим, что у структур холдинга "Фаэтон", принадлежащего петербургскому бизнесмену Сергею Снопку, финансовые проблемы начались еще в 2013 году, когда после кризиса они задолжали 18 банкам более 7 миллиардов рублей. С того времени и продолжается их банкротство, сопровождающееся судами в арбитраже.
Комментарии