Банк России принял вчера решение отозвать с 27 июля лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации ОАО Коммерческий банк развития международных финансовых технологий "ИНТЕРКОНТАКТ" (Москва). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.
"В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 г по февраль 2006 г клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд руб в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении Банка России.
С 27 июля в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 N ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 г по февраль 2006 г клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд руб в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении Банка России.
С 27 июля в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 N ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Комментарии