Прокуратура проводит обыски в банке "Нефтяной". О том, в рамках какого дела проводятся следственные действия, не сообщается. 7 декабря МВД проводило выемку документов в московском офисе МДМ-банка. По неофициальной информации, вчерашняя выемка была связана с делом по незаконному обналичиванию средств.
Неофициально в качестве банка, документы которого интересовали МВД в ходе выемки в МДМ-банке, был назван банк "Визави". Однако дело по статье "незаконная банковская деятельность" возбуждено против более чем десяти банков, среди который "Визави" присутствует, но не является главным фигурантом.
Акционерами "Нефтяного" являются, согласно данным, опубликованным на сайте банка, "предприятия строительной отрасли и девелоперские компании". Председателем совета директоров является Игорь Линшиц. На первое апреля 2005 года совокупные активы "Нефтяного" составляли 6,5 миллиарда рублей.
Комментарии