30.11.2005 14:51
Комментарии: 0
Просмотры: 180
В России необходимо сократить объемы выдачи наличных средств и разработать политику по переводу наличного оборота в безналичный. Об этом заявили участники проходящего в Самаре заседания Координационного совета Ассоциации региональных банков, посвященного работе банков по противодействию легализации преступных доходов.
"Компетентные организации должны разобраться с теми, кто предлагает "законно и профессионально" обналичить денежные средства, и принять соответствующие меры. Необходимо активнее внедрять безналичную форму расчетов, в том числе и с физическими лицами с использованием вкладных операций, платежных карт и т.п.", - говорит президент ассоциации Александра Мурычева.
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков сообщил, что в текущем году служба направила в правоохранительные органы 2 тысячи 388 материалов о 80 тысячах финансовых операций, которые вызывают подозрения в отмывании преступных доходов, на сумму более 600 миллиардов рублей. За аналогичный период прошлого года были направлены 1 тысяча 280 материалов о 10 тысячах подобных операций на сумму 146 миллиардов рублей.
По словам Зубкова, это говорит о том, что система финансового мониторинга заработала более активно.
В 2005 году, по данным руководителя ФСФМ, 779 материалов службы получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела. "В прошлом году не было большого количества материалов, связанных с уголовными делами", - добавил Зубков.
"Компетентные организации должны разобраться с теми, кто предлагает "законно и профессионально" обналичить денежные средства, и принять соответствующие меры. Необходимо активнее внедрять безналичную форму расчетов, в том числе и с физическими лицами с использованием вкладных операций, платежных карт и т.п.", - говорит президент ассоциации Александра Мурычева.
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков сообщил, что в текущем году служба направила в правоохранительные органы 2 тысячи 388 материалов о 80 тысячах финансовых операций, которые вызывают подозрения в отмывании преступных доходов, на сумму более 600 миллиардов рублей. За аналогичный период прошлого года были направлены 1 тысяча 280 материалов о 10 тысячах подобных операций на сумму 146 миллиардов рублей.
По словам Зубкова, это говорит о том, что система финансового мониторинга заработала более активно.
В 2005 году, по данным руководителя ФСФМ, 779 материалов службы получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела. "В прошлом году не было большого количества материалов, связанных с уголовными делами", - добавил Зубков.
Комментарии