Сотрудники ФСБ арестовали более 200 млн рублей на счетах частных фирм в Петербургском социальном коммерческом банке (ПСКБ) по уголовному делу об отмывании денег. Арест сумм на банковских счетах произведен на основании судебных решений. В ходе обысков, проведенных накануне, было обнаружено более 300 печатей подставных фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела.
ФСБ сообщает также, что преступная группа, о которой идет речь, занималась не только легализацией незаконных доходов, но и незаконным возмещением НДС и противоправным их вывозом за границу.
Всего в день через ПСКБ легализовывалось более 300 миллионов рублей. В рамках расследования этого дела ФСБ провела к настоящему моменту 20 обысков.
Следственные действия произведены в рамках возбужденного летом 2005 года уголовного дела по ст. 172 УК России ("незаконная банковская деятельность"). В результате действий ФСБ 28 ноября была нарушена работа офисов ПСКБ на Шпалерной и Цветочной улицах. Сегодня офисы возобновили работу в обычном режиме.
ФСБ сообщает также, что преступная группа, о которой идет речь, занималась не только легализацией незаконных доходов, но и незаконным возмещением НДС и противоправным их вывозом за границу.
Всего в день через ПСКБ легализовывалось более 300 миллионов рублей. В рамках расследования этого дела ФСБ провела к настоящему моменту 20 обысков.
Следственные действия произведены в рамках возбужденного летом 2005 года уголовного дела по ст. 172 УК России ("незаконная банковская деятельность"). В результате действий ФСБ 28 ноября была нарушена работа офисов ПСКБ на Шпалерной и Цветочной улицах. Сегодня офисы возобновили работу в обычном режиме.
Комментарии